Alleima合瑞迈年度股东大会

参会资格与通知

股东可通过两种方式参会：(i) 亲临会场或委托代理人参会，或 (ii) 通过邮政投票参会。无论采用哪种方式，如果股份登记在代理人名下，则必须临时将股份重新登记在股东本人名下（具体说明见下文）。

亲临会场或委托代理人参会

希望亲临会场或委托代理人参会的股东必须：

- 在2026年4月21日（星期二）的股东名册（由Euroclear Sweden AB编制）上登记为股东；且

- 不晚于2026年4月23日（星期四），按照以下说明通知公司其参会意向。

参会通知可通过公司官网www.alleima.com、电话+46 (0)771 24 64 00（工作日9:00-16:00）或邮寄至Computershare AB, “Alleima’s AGM”, Box 149, SE-182 12 Danderyd, Sweden进行。通知时，请提供姓名、个人或公司注册号、地址和电话号码以及随行助理人数（最多两人）。

委托代理人参会的股东须出具书面、注明日期的代理授权书。授权书表格可在公司官网www.alleima.com获取。法人实体出具的授权书必须附有注册证明或其他授权文件。为便于会场登记，授权书及注册证明或其他授权文件应不晚于2026年4月23日（星期四）送达上述地址。

邮政投票

董事会已决定，股东应能够通过邮政投票行使投票权。希望通过邮政投票参会的股东必须：

- 在2026年4月21日（星期二）的股东名册（由Euroclear Sweden AB编制）上登记为股东；且

- 不晚于2026年4月23日（星期四），按照以下说明提交邮政投票以通知公司其参会意向。

邮政投票必须使用专用表格。该表格可在公司官网www.alleima.com获取。填写完毕并签名的邮政投票表格应通过电子邮件发送至proxy@computershare.se，或邮寄至Computershare AB, “Alleima’s AGM”, Box 149, SE-182 12 Danderyd, Sweden。填写完毕的表格必须不晚于2026年4月23日（星期四）被Computershare收到。股东也可以通过公司官网www.alleima.com，使用BankID进行电子验证后投票。此类电子投票也必须不晚于2026年4月23日（星期四）提交。

股东不得在邮政投票中附加特别指示或条件。如有附加，则整个邮政投票无效。更多指示和条件请参见邮政投票表格。

如果股东通过代理人提交邮政投票，则必须在邮政投票表格后附上由股东签署的书面、注明日期的授权书。授权书表格可在公司官网www.alleima.com获取。法人实体出具的授权书必须附有注册证明或其他授权文件。

希望亲临会场或委托代理人参会的股东，必须按照上文“亲临会场或委托代理人参会”中的说明通知公司。这意味着，仅提交邮政投票参会通知，对于希望亲临会场或委托代理人参会的股东来说是不够的。

登记在代理人名下的股份

股份登记在代理人名下的股东，为获得参会（包括通过邮政投票）资格，必须临时将股份重新登记在本人名下，以便股东在2026年4月21日（星期二）登记在股东名册中。请注意，此程序同样适用于存放在银行股东存款账户及某些投资储蓄账户中的股份。此类投票权登记请求应按照代理人的常规程序，提前足够时间向代理人提出。代理人在2026年4月23日（星期四）之前完成的投票权登记将被纳入股东名册的编制。

会议议程

1.会议开幕。

2.选举会议主席。

3.准备并批准投票名单。

4.选举一名或两名会议记录核准人。

5.批准议程。

6.审查会议是否已正式召集。

7.提交年度报告和审计师报告、集团账目和集团审计师报告以及集团可持续发展报告鉴证报告。

8.总裁兼首席执行官致辞。

9.关于通过损益表、资产负债表、合并损益表和合并资产负债表的决议。

10.关于免除董事会成员及总裁兼首席执行官对账目相关期间责任的决议。

11.关于根据已通过的资产负债表分配公司利润以及确定记录日的决议。

12.确定董事会成员、副董事会成员及审计师的人数。

13.确定董事会及审计师的薪酬。

14.选举董事会成员：

14.1 Göran Björkman

14.2 Claes Boustedt

14.3 Ulf Larsson

14.4 Andreas Nordbrandt

14.5 Susanne Pahlén Åklundh

14.6 Victoria Van Camp

14.7 Karl Åberg

15.选举董事会主席。

16.选举审计师。

17.提交董事会薪酬报告以供批准。

18.关于长期激励计划（LTI 2026）的决议。

19.授权董事会决议收购公司自有股份。

20.会议闭幕。

决议提案

第2项 – 选举会议主席

提名委员会由以下成员组成：Fredrik Lundberg（Industrivärden，担任主席）、Bo Selling（Lundbergföretagen）、Jan Dworsky（Swedbank Robur Funds）、Anders Algotsson（AFA Försäkring）以及Andreas Nordbrandt（Alleima合瑞迈董事会主席）。

提名委员会提议由律师Patrik Marcelius担任会议主席。

第3项 – 准备并批准投票名单

拟批准的投票名单为Computershare AB代表公司编制的名单，该名单基于年度股东大会的股东名册、已通知参会并亲临会场的股东以及收到的邮政投票。

第11项 – 关于根据已通过的资产负债表分配公司利润以及确定记录日的决议

董事会提议年度股东大会决议派发每股2.50瑞典克朗的现金分红。建议将2026年5月4日（星期一）定为记录日。若股东大会批准该提案，预计股息将于2026年5月7日（星期四）由Euroclear Sweden AB支付。

第12项 – 确定董事会成员、副董事会成员及审计师的人数

提名委员会提议设置七名董事会成员，不设副董事会成员，并聘任一家注册公共会计师事务所为审计师。

第13项 – 确定董事会及审计师的薪酬

提名委员会提议的董事会薪酬如下（括号内为上年薪酬）：

- 董事会主席：1,590,000瑞典克朗（1,530,000）

- 非公司雇用的其他董事会成员：每人550,000瑞典克朗（530,000）

- 审计委员会主席：240,000瑞典克朗（230,000）

- 审计委员会其他成员：每人119,000瑞典克朗（114,000）

- 薪酬委员会主席：116,000瑞典克朗（112,000）

- 薪酬委员会其他成员：每人82,000瑞典克朗（79,000）

审计师薪酬按获批的发票支付。

第14项 – 选举董事会成员

提名委员会提议选举以下人员为董事会成员：

14.1 Göran Björkman（连选连任）

14.2 Claes Boustedt（连选连任）

14.3 Ulf Larsson（连选连任）

14.4 Andreas Nordbrandt（连选连任）

14.5 Susanne Pahlén Åklundh（连选连任）

14.6 Victoria Van Camp（连选连任）

14.7 Karl Åberg（连选连任）

更多信息请参见提名委员会的声明及拟任董事会成员介绍。

第15项 – 选举董事会主席

提名委员会提议连选连任Andreas Nordbrandt为董事会主席。

第16项 – 选举审计师

提名委员会根据审计委员会的建议，提议连选连任Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB为审计师，任期至2027年度股东大会结束。

第18项 – 关于长期激励计划（LTI 2026）的决议

背景

董事会认为，长期激励计划对于使参与者与股东的利益保持一致、增强Alleima合瑞迈集团吸引、留住和激励合格员工的能力，以及强化Alleima合瑞迈实现长期业务目标的专注度具有重要作用。据此，董事会提议年度股东大会根据以下条款和条件，决议针对2026年高级管理人员及关键员工设立长期激励计划（“LTI 2026”）。

概述

LTI 2026涵盖Alleima合瑞迈集团最多40名高级管理人员及关键员工。根据LTI 2026可分配的最高Alleima合瑞迈股份数量为340,000股，约占Alleima合瑞迈已发行股份总数的0.14%。

参与LTI 2026的员工须不晚于2026年6月15日对Alleima合瑞迈股票进行投资，方式为按市价购买Alleima合瑞迈股票，或划转已持有但未用于任何现有激励计划的股份，在此情况下，划转的股份按划转时的报价计值（“投资股份”）。若员工因被列入Alleima合瑞迈内幕信息知情人名单（登记册）而无法在此日期前进行投资，董事会有权将该员工的投资日期相应推迟。

在LTI 2026范围内，员工可投资的金额上限为其2025年12月31日前固定税前年薪的8%、6%或4%。董事会确定总裁兼首席执行官的最高可投资金额。总裁兼首席执行官批准其他参与者的提名并确定其最高可投资金额。

在上述投资股份投资完成的前提下，LTI 2026参与者将在三年期满后，根据以下条款和条件获得免费分配的Alleima合瑞迈股份。

绩效股份

每投资一股投资股份，参与者在满足特定业绩目标后，有权获得相应分配的Alleima合瑞迈股份（“绩效股份”）。每股投资股份可分配的最高绩效股份数量取决于参与者的计划类别：

- 总裁兼首席执行官：7.5股

- 集团执行管理团队其他成员（目前为9人）：每人6股

- 高级经理或关键员工（最多30人）：每人4股

参与者每股投资股份最终获分配的绩效股份数量，取决于Alleima合瑞迈集团的（i）调整后每股收益（剔除 (a) 金属价格影响和 (b) 可比性影响项目）以及（ii）二氧化碳减排情况。两个目标（调整后每股收益与二氧化碳减排）权重分别为90%和10%，合计计算以确定总目标完成度。

分配条件

董事会已于2026年1月确定了2026年调整后每股收益的最低和最高目标水平，并将分别于2027年1月和2028年确定随后各年的目标水平。目标完成度定义为调整后每股收益较上年同期的变化百分比，在最低值与最高值之间的区间内确定。调整后每股收益目标的完成情况在激励计划的三个业绩年度中分别衡量，每个年度对应目标完成度的三分之一。三年计划期满后，将三个年度的结果合并，计算调整后每股收益的三年总完成度。参与者的绩效股份分配即基于涵盖整个三年期的总完成度。

关于二氧化碳减排目标的完成情况，要求2026年至2028年期间排放量最低减少至89,380吨二氧化碳。为实现二氧化碳减排目标的最大完成度，要求2026年至2028年期间排放量减少至80,017吨二氧化碳。

三年（2026-2028年）期满后，确定LTI 2026的最终结果。所需分配条件的调整后每股收益水平及设定水平的达成程度将在2028年年度报告中披露。

绩效股份的分配要求参与者在三年内持续受雇，且所有投资股份在投资之日起的三年内（“锁定期”）持续持有。董事会在特殊情况下可豁免这些要求。

若满足LTI 2026规定的分配条件，绩效股份将于2029年进行分配，且不晚于2029年6月15日。分配为免费进行，但需缴纳税款。

绩效股份数量的调整等

在分配绩效股份之前，董事会应考虑绩效股份数量是否合理，评估依据包括Alleima合瑞迈的财务业绩和状况、重大收购、处置及其他重要资本交易的影响、股市状况及其他情况。若董事会认为数量不合理，则应减少绩效股份至其认为适当的较低数量，或决定不进行任何分配。

若Alleima合瑞迈发生红股发行、拆股、配股和/或其他类似事件，董事会有权决定重新计算LTI 2026的条款。

对于投资股份投资或绩效股份分配不适用的国家，或在其他情况下被认为适当时，可对参与者实施替代性的现金激励方案。此类替代激励方案应在实际可行的范围内尽可能与LTI 2026的条款相对应。在上述情况下，总裁兼首席执行官有权在股东大会确定的LTI 2026框架内，决定原本可在LTI 2026下获得股份的特定人员改为参与替代性现金激励方案。

董事会负责根据本文规定的主要条款，制定LTI 2026的具体方案并进行管理。获得绩效股份分配的权利不可转让，且参与者无权就锁定期内基础股份分配的股息获得补偿。

LTI 2026的成本及对冲安排

LTI 2026所需的Alleima合瑞迈股份数量取决于投资时的股价、参与率以及参与者的实际投资金额。鉴于市场波动性持续较高，为获得足够的股份数量，计算所需最高股份数量时使用了每股80瑞典克朗的Alleima合瑞迈股价。基于该股价，LTI 2026的总成本估计最高为2990万瑞典克朗。该成本计算包括人员成本（含770万瑞典克朗的社会保障成本）以及约70万瑞典克朗的计划管理费用。基于每股120瑞典克朗的股价（这将减少所需的Alleima合瑞迈股份数量），总成本估计最高为3110万瑞典克朗，其中770万瑞典克朗为社会保障成本，约70万瑞典克朗为管理费用。LTI 2026的成本将分摊至2026-2028年。

Alleima合瑞迈拟通过与第三方签订换股协议，确保其履行在LTI 2026下交付Alleima合瑞迈股份的承诺。无论在每股80瑞典克朗还是120瑞典克朗的股价下，假设全部分配均发生且所有被邀请参与计划的员工均参与并购买最高数量的Alleima合瑞迈股份，该换股的成本均约为一次性支付25万瑞典克朗。但是，该成本可能被可能的股息价值所抵消。

提案的编制

该提案由董事会薪酬委员会编制，并经董事会讨论和决议。总裁兼首席执行官未参与董事会关于该提案的讨论和决议。

多数表决要求

关于LTI 2026的决议要求获得股东大会上超过半数投票权的支持。

其他

关于Alleima合瑞迈其他长期激励计划的描述，请参见Alleima合瑞迈2025年度报告附注3及公司官网。

第19项 – 授权董事会决议收购公司自有股份

董事会提议年度股东大会授权董事会在2027年度股东大会召开前，根据以下条件决议收购公司自有股份。

- 收购应在纳斯达克斯德哥尔摩交易所进行，并遵守该交易所《北欧主市场股票发行者规则手册》的相关规定。

- 收购应遵守纳斯达克斯德哥尔摩交易所《北欧主市场股票发行者规则手册》中规定的定价限制，即收购股份的价格不得高于收购所在交易场所的最近一笔独立交易价格与当前最高独立买入价中的较高者，同时不得低于独立交易可执行的最低价格。

- 公司可收购的股份数量上限为：公司任何时候持有的股份不得超过公司股份总数的10%。

- 该授权可在2027年度股东大会前一次或多次使用。

- 该授权的目的是使董事会能够持续调整公司的资本结构，从而为提升股东价值做出贡献。

为使关于授权的决议生效，必须获得代表年度股东大会至少三分之二投票权以及所代表股份的股东支持。

年度股东大会上的信息

如有股东提出请求，且董事会认为不会对公司造成重大损害，董事会和总裁兼首席执行官应在会议上提供可能影响议程项目评估的情况，以及可能影响公司或其子公司财务状况、或公司与集团内其他公司关系评估的情况。

文件材料

提名委员会在第2项及第12-16项下的提案，以及董事会在第3项、第11项及第18-19项下的提案已完整包含在本通知中。提名委员会的声明及拟任董事会成员介绍可在公司官网www.alleima.com查阅。会计文件、董事会薪酬报告、审计师报告、可持续发展报告鉴证报告、关于薪酬准则应用的审计师声明，以及董事会根据《瑞典公司法》第18章第4条和第19章第22条所作的声明，可在Alleima合瑞迈（地址：Storgatan 2, Sandviken, Sweden）以及公司官网www.alleima.com查阅。上述文件副本将免费寄送提出请求并提供地址的股东。

股份与投票权

公司股份及投票权总数为250,877,184股。

个人数据处理

Alleima合瑞迈是公司或其服务提供商在股东大会期间进行的个人数据处理的控制者。有关您的个人数据如何处理的信息，请参见https://www.alleima.com/agmprivacy。如对您的个人数据处理有疑问，可通过电子邮件privacy@alleima.com与我们联系。Alleima合瑞迈的公司注册号为559224-1433，董事会注册办公地址位于瑞典山特维肯。

瑞典山特维肯，2026年3月

Alleima合瑞迈（公开上市）

董事会

• 2026年度股东大会召开通知（PDF）